• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Προ των πυλών ο κανονισμός για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (3/2) δεύτερη συνάντηση με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τον Κανονισμό που θα εκδώσει η ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο Παντσέρι δίνει ονόματα για να μειώσει την ποινή του

Μνημόνιο με τις βελγικές αρχές για να πέσει όσο γίνεται «στα μαλακά» υπέγραψε ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εισαγγελίας.

ΕΕ: Δικαστική απόφαση «κόντρα» στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Την ώρα που Ευρωκοινοβούλιο και ευρωπαϊκοί θεσμοί βαυκαλίζονται με λόγια και υποσχέσεις, ότι θα κτίσουν ανάχωμα στην διαφθορά και στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που φθάνει στις τσέπες ευρωβουλευτών και ευρωπαίων αξιωματούχων, η Δανέζα ευρωβουλευτής της Ομάδας Renew, Karen Melchior (φωτο), κάνει μία απίστευτη αποκάλυψη, με γραπτή της ερώτηση προς την Κομισιόν.

Δεσμεύτηκε η περιουσία του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας

Με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, δεσμεύτηκε η περιουσία του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας του και δύο ακόμη προσώπων της Κιβωτού του Κόσμου.

Υπόθεση Siemens: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για την παραγραφή των αδικημάτων

Μία μέρα μετά την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την υπόθεση του σκανδάλου της Siemens, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με παρέμβασή του ζητεί να ελεγχθεί η παραγραφή των αδικημάτων, που οδήγησε στην απαλλαγή των κατηγορουμένων.

Ισπανία: Εντοπίστηκαν γιοτ και άλλα περιουσιακά στοιχεία 15 Ρώσων ολιγαρχών

Οι ισπανικές αρχές εντόπισαν περιουσιακά στοιχεία -- συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, εταιρειών και τουλάχιστον ενός πολυτελούς σκάφους -- που ανήκουν σε 15 Ρώσους ολιγάρχες που περιλαμβάνονται στη λίστα των κυρώσεων της ΕΕ, δήλωσε σήμερα (12/5) στο Reuters ένας αξιωματούχος.

Σημαντικό πρόβλημα το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ουκρανία!

Σε γραπτή του ερώτηση προς την Κομισιόν, που κατέθεσε στις 22 Απριλίου 2022, ο Γερμανός ευρωβουλευτής της Ομαδας Ταυτότητας και Δημοκρατία Gunnar Beck ισχυρίζεται ότι, το ξέπλυμα χρήματος παραμένει σημαντικό πρόβλημα στην Ουκρανία!

MONEYVAL: Aναποτελεσματική η «μάχη» κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος!

Στην ετήσια έκθεσή της για το 2021, που κυκλοφόρησε σήμερα, το όργανο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης, διαπιστώνει ότι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος «καλά κρατεί» και ότι οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του είναι ανεπαρκείς.

MONEYVAL:Δεν βλέπει «βελτίωση» στη μάχη για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!

Κάτω από ικανοποιητικό είναι το επίπεδο συμμόρφωσης των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη προσπάθεια καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότητησης της τρομοκρατίας, διαπιστώνει στην ετήσια έκθση της, που δόθηκε σήμερα (4/6) στη δημοσιότητα, η Επιτροπή Ειδικών του Οργανισμού (MONEYVAL)!

Τραπεζικό σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος «βυθίζει» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρές πιέσεις ασκούνται στο ξεκίνημα της εβδομάδας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις διαρροές ότι πέντε παγκόσμιοι τραπεζικοί κολοσσοί διακίνησαν μεγάλα ποσά φερόμενα ως παράνομα για σχεδόν 2 δεκαετίες να κλυδωνίζουν συνολικά τις διεθνείς αγορές.

Covid-19: «Ωφέλησε» το ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Με σημερινή της έκθεση, η Επιτροπή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), αποκαλύπτει ότι, οι φορείς του οργανωμένου εγκλήματος, που ασχολείται με το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», εκμεταλλεύτηκαν την αναταραχή που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, προσαρμόζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, για να αποκομίσουν πρόσθετα κέρδη από ηλεκτρονικές απάτες, πωλήσεις πλαστών φαρμάκων και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Κομισιόν: Το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» από…Τράπεζες, αφορά τα κράτη-μέλη!

Η Κομισιόν γνωρίζει ότι υπάρχουν κι’ άλλες περιπτώσεις ευρωπαϊκών τραπεζών, που εμπλέκονται σε δραστηριότητες εικαζόμενης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά, το μόνο που έχει αρμοδιότητα να κάνει είναι,  να διαπιστώσει εάν έχουν σημειωθεί παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου!

 

ΕΕ: «Ομολογία» αποτυχίας στην αντιμετώπιση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Σε έγγραφο εμπιστευτικής ενημέρωσης, σε επιλεγμένους παραλήπτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποκαλύπτει ότι υπήρξαν αναποτελεσματικές και απέτυχαν, οι ισχύουσες-αναχρονιστικές κοινοτικές Οδηγίες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ!

σελίδα 1 από 2
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman