Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ Αττικής, αξιοποιώντας πληροφορίες σχετικά με παράνομη διακίνηση πολύτιμων μετάλλων, διενήργησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο σε επαγγελματική εγκατάσταση ανώνυμης εταιρείας, με αντικείμενο την επεξεργασία λυμάτων πολύτιμων μετάλλων, στο κέντρο της Αθήνας. Κατά την ώρα του ελέγχου προσέρχονταν άτομα στην επιχείρηση, τα οποία στην συνέχεια απομακρύνονταν με εύσχημο τρόπο από υπεύθυνο της επιχείρησης, προφανώς για να αποτραπεί ο έλεγχός τους. Το γεγονός αυτό κίνησε τις υποψίες των ελεγκτών της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να προβούν στον έλεγχο των χειραποσκευών σε δύο από αυτούς, στους οποίους και διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν δύο ράβδους χρυσού, βάρους 746 και 273 γραμμαρίων αντίστοιχα. Ο ένας από αυτούς ασκεί το επάγγελμα του χρυσοχόου και ο άλλος ήταν χρυσοχόος στο παρελθόν. Για τη μεταφορά του χρυσού δεν υπήρχαν φορολογικά παραστατικά και προφανώς επρόκειτο για μη νόμιμη συναλλαγή. Χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξύ των προμηθευτών της ελεγχόμενης ανώνυμης εταιρείας εμφανίζεται και ενεχυροδανειστήριο που λειτουργεί κοντά σε καζίνο της επαρχίας. Εκτός από τις φορολογικές παραβάσεις που καταλογίσθηκαν στους ελεγχόμενους, δεσμεύθηκαν και οι δύο πλάκες χρυσού. Η έρευνα συνεχίζεται με τη λήψη καταθέσεων από όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, προκειμένου να διαπιστωθεί η διάπραξη και τυχόν άλλων φορολογικών ή τελωνειακών παραβάσεων και παράνομων πράξεων. Παράλληλα, η διεύθυνση Ειδικών Οικονομικών Ερευνών του ΣΔΟΕ διενεργεί έρευνα σχετικά με τη δράση εκτεταμένου κυκλώματος τοκογλυφίας και, πιθανόν, αποδοχής προϊόντων εγκληματικών ενεργειών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε ενεχυροδανειστές, που έχουν καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας και παράλληλα διατηρούν τραπεζικές θυρίδες σε υποκαταστήματα τραπεζών στην ίδια περιοχή. Ύστερα από εισαγγελική εντολή, κατασχέθηκε το περιεχόμενο τεσσάρων θυρίδων, το οποίο αποτελείται από κοσμήματα και πλήθος επιταγών μεγάλης αξίας. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτουν σημαντικές φορολογικές παραβάσεις και η έρευνα συνεχίζεται με σκοπό την αξιολόγηση των κατασχεθέντων και την αποκάλυψη σε όλη την έκταση του κυκλώματος των εμπλεκομένων προσώπων και επιχειρήσεων.