Λίγες ημέρες μετά την έφοδο της οικονομικής αστυνομίας, παρουσία εισαγγελέα στο λογιστήριο της ΑΕΠΙ, κρίθηκε απαραίτητο να δεσμευθούν όλοι οι λογαριασμοί των ελεγχόμενων, φορολογικά και ποινικά, αφού βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη δύο έρευνες:

-Η πρώτη από την ΦΑΕ Αθηνών και
-Η δεύτερη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας

Θυμίζουμε πως αφορμή για τον φορολογικό έλεγχο στάθηκε η άρνηση της ΑΕΠΙ για διαχειριστικό έλεγχο τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ λίγο αργότερα, το πόρισμα της Ernst&Young έδειξε κακοδιαχείριση και τρύπα 50 εκ. ευρώ και οδήγησε σε προκαταρκτική έρευνα για να ελεγχθεί εάν έχουν διαπραχθεί αδικήματα, όπως υπεξαίρεση, απιστία, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αλλά και αυτό της εγκληματικής οργάνωσης.