Οι διασταυρώσεις ξεκινούν από το 2002 μέχρι και σήμερα και αφορούν στις πρωτογενείς καταθέσεις οι έλεγχοι.

Οι έλεγχοι γίνονται κατά προτεραιότητα, ξεκινώντας από τα υψηλότερα ποσά και πηγαίνοντας προς τα κάτω.

Στη λίστα των μεγαλοκαταθετών βρίσκονται όσοι έκαναν μία κατάθεση άνω των 100.000 ευρώ ή περισσότερες καταθέσεις εντός ενός έτους που ξεπερνούσαν αθροιστικά τις 300.000 ευρώ, στην περίοδο 2000-2012.

Όπως τόνισε και η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου το Σάββατο στον Σκάι, δεν πρόκειται να αποφύγουν τους ελέγχους και τα πολιτικά πρόσωπα ή οι φορολογούμενοι που βρίσκονται στις περίφημες λίστες.