Εκτός από τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού διώκονται επίσης ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Νίκος Συντιχάκης, ο δικηγόρος Βαγγέλης Μπαϊρακτάρης και ο ναυτασφαλιστής, Ηλίας Τσακίρης.

Η δίωξη ασκήθηκε από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πειραιά Ειρήνη Τζίβα, κατόπιν της ολοκλήρωσης της παράλληλης δικαστικής έρευνα για το ναρκοπλοίο Noor One.

Το εισαγγελικό πόρισμα θα παραδοθεί σε ειδικό εφέτη ανακριτή ή σε ειδικό ανακριτή διαφθοράς για περαιτέρω έρευνα ώστε να διαπιστωθεί αν οι κατηγορούμενοι διέπραξαν το αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ναρκωτικές ουσίες).