Οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2021 (01.07.2020 - 30.06.2021) μετά των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της χρήσεως 01.07.2020 – 30.06.2021 καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας.

4. Έκθεση αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Έγκριση πολιτικής αποδοχών.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.07.2021 έως 30.06.2022.

8. Προσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου.

9. Έγκριση διανομής μερίσματος της χρήσεως 01.07.2020 – 30.06.2021.

10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο έως του ποσού των 450.000,00€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

11. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους έως του ποσού των 450.000,00€ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

12. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 χωρίς να δημοσιευτεί νεότερη πρόσκληση.