ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Standard Chartered: Κατηγορείται για «ξέπλυμα» δεκάδων δισ. δολαρίων

10:38 - 07 Αυγ 2012
orestis

Από orestis

Οι ρυθμιστές αρχές του τραπεζικού τομέα της Νέας Υόρκης απειλούν να αφαιρέσουν την άδεια λειτουργίας από τη Standard Chartered, κατηγορώντας τη βρετανική τράπεζα ότι έκρυψε συναλλαγές αξίας 250 δισ.δολ με το Ιράν, κατά παράβαση της αμερικανικής νομοθεσίας.

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (DFS) ανακοίνωσε ότι η τράπεζα «συνωμότησε» με την ιρανική κυβέρνηση και απέκρυψε από τις αμερικανικές αρχές περίπου 60.000 κρυφές συναλλαγές που της απέφεραν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε προμήθειες μέσα σε διάστημα δέκα ετών, εκθέτοντας το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα σε τρομοκράτες, εμπόρους ναρκωτικών και διεφθαρμένα κράτη.

 

Σε ανακοίνωσή της, η Standard Chartered αναφέρει ότι η τράπεζα «δεν πιστεύει ότι η εντολή που εκδόθηκε από το DFS παρουσιάζει μια πλήρη και ακριβή εικόνα των γεγονότων». Η τράπεζα μάλιστα, τοποθετεί το ύψος των συναλλαγών με τους Ιρανούς που δεν έγιναν σύμφωνα με τους κανονισμούς σε λιγότερα από 14 εκατ. δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 11:01 - 07 Αυγ 2012
Copyright © 1999-2024 Premium S.A. All rights reserved.