Πρόκειται για πρόσωπα, σε βάρος των οποίων έχουν σχηματιστεί δικογραφίες και στο επόμενο διάστημα αναμενόταν να κληθούν να καταβάλουν βαρειά πρόστιμα.

Έσπευσαν λοιπόν να υποβάλλουν συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις στις οποίες θα συμπεριλάβουν τις καταθέσεις τους στην τράπεζα UBS και θα πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν, προκειμένου να σταματήσει η ποινική διαδικασία και να αποφύγουν τις ποινικές διώξεις.  

Να σημειωθεί πως οι ελεγχόμενοι από τους εισαγγελείς είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών τους και άλλων κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων. Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα, οι εισαγγελείς προχώρησαν σε εντολές δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για συγκεκριμένα πρόσωπα που καταγράφονται στην εν λόγω λίστα.