Ήδη έχουν απαγγελθεί ήδη κατηγορίες σε δύο επιχειρηματίες για απάτη, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές συνεργάστηκαν με εταιρείες πληρωμών για την έγκριση ηλεκτρονικών αγορών προϊόντων ινδικής κάνναβης από αμερικανικές τράπεζες.

Οι επιχειρηματίες κατόρθωσαν να ξεγελάσουν τις αμερικανικές τράπεζες για την πραγματική φύση των προϊόντων που αγοράζονταν από την πλατφόρμα Eaze Technologies χρησιμοποιώντας εικονικές εταιρείες με λογαριασμούς σε offshore εμπορικές τράπεζες, οι οποίες κέρδισαν παχυλές προμήθειες από τις συναλλαγές.

Η εισαγγελία του Μανχάταν και το FBI εξετάζουν κατά πόσον η Wirecard διαδραμάτισε ρόλο στην απάτη λειτουργώντας ως εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών και ως εμπορική τράπεζα ταυτόχρονα, σημειώνουν πηγές της Wall Street Journal.

Οι αρχές υποψιάζονται επίσης την εμπλοκή διάφορων πρώην και νυν στελεχών της γερμανικής εταιρείας.