Η ανάλυση της Chainanalysis, εταιρείας που ειδικεύεται στον εντοπισμό παράνομων συναλλαγών με κρυπτονομίσματα, αντλεί πληροφορίες από το παράδειγμα μίας οργάνωσης που πρόσκειται στο Ισλαμικό Κράτος και της Χαμάς και τους τρόπους που μετήλθε για να συγκεντρώσει κεφάλαια.

Στην πρώτη περίπτωση, η συγκέντρωση κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια, καθώς βαθμηδόν τα δύο πρώτα αποδεικνύονταν ανεπαρκή και μάλιστα «μεγάλο ενδιαφέρον είχε η εξέλιξη και η αύξουσα εξειδίκευση της εκστρατείας αυτής μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», εξήγησε, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, μιλώντας σε σεμινάριο, ο ειδικός αναλυτής της Chainanalysis, Μάικλ Χέντριξ.

Η πρώτη ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε ανήκε σε μία πλατφόρμα στις ΗΠΑ, γεγονός που αύξανε τον κίνδυνο να αποκαλυφθούν οι ιδιοκτήτες της. Το δεύτερο, εξίσου ανεπιτυχές εγχείρημα, ανάγκασε τη Χαμάς να περάσει στη χρήση μίας ιστοσελίδας που δημιουργούσε μία αποκλειστική διεύθυνση όπου γινόταν η αποστολή των κονδυλίων, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολο τον εντοπισμό.

«Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω κρυπτονομίσματος βρίσκεται ακόμη στα σπάργανά της, αλλά διαπιστώνουμε πως μέσα στο 2019 έχει γίνει πιο περίπλοκα εξειδικευμένη και πως η εκστρατεία που έχει αναπτύξει η Χαμάς - επιτρέποντάς της να συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια - ήταν η "πιο σημαντική και η πιο περίπλοκη" έως σήμερα», διαπίστωσε ο Χέντριξ.

«Ο όγκος των συναλλαγών σε κρυπτονόμισμα που διεξάγεται από "παράνομες οντότητες", έχει αυξηθεί κατά 180% στο διάστημα 2018-2019, αν και οι παράνομες συναλλαγές αντιπροσωπεύουν πάντα μικρό μόνον ποσοστό από το σύνολο των δραστηριοτήτων μέσω κρυπτονομίσματος, ισούμενες μόλις με το 1,1%. Το 2019, οι συναλλαγές αυτές αφορούσαν κατά κύριο λόγο απάτες», σημειώνεται στην έρευνα.