Στο πλαίσιο επιχείρησης που οργάνωσε το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής, με τη συνδρομή αστυνομικών των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας Αθηνών και Ηρακλείου, συνελήφθησαν προχθές σε Αττική και Ηράκλειο δύο από τα μέλη του, και συγκεκριμένα 39χρονη, η οποία είχε τον ηγετικό ρόλο, και ο άμεσος συνεργός της, 65χρονος.
Επιπλέον, έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 10 μέλη του κυκλώματος με περιφερειακό ρόλο, εννέα Έλληνες ηλικίας από 30 έως 51 ετών, και 49χρονος αλλοδαπός.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τις αρχές του 2016 μέχρι και σήμερα, έχουν διαπράξει 40 απάτες, αποκομίζοντας 71.980 ευρώ, ενώ το προσδοκώμενο όφελος από τις 232 απόπειρες απάτης που διέπραξαν προσδιορίζεται στις 270.000 ευρώ.
Πώς γινόταν η απάτη
Στην πράξη, η 39χρονη επικοινωνούσε τηλεφωνικά με επαγγελματίες διαφόρων κλάδων (αντιπροσώπους πώλησης οχημάτων, ξενοδόχους, φαρμακοποιούς κ.α.) σε διάφορες περιοχές της χώρας, στους οποίους συστηνόταν ως σύζυγος ή κόρη ομοειδούς επαγγελματία της περιοχής.
Στη συνέχεια ανέφερε ψευδώς ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο γειτονικής πόλης και ότι το προηγούμενο βράδυ απεβίωσε στενό συγγενικό της πρόσωπο και χρειάζεται άμεσα χρήματα για τα έξοδα μεταφοράς και κηδείας του θανόντος.
Στηριζόμενη στο αναληθές γεγονός ότι δεν βρίσκεται στην πόλη, ανέφερε ότι θα στείλει κάποιο δικό της άτομο για να παραλάβει τα χρήματα.
Στις περιπτώσεις που το θύμα προσφερόταν να κάνει κατάθεση σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό, η 39χρονη παρουσίαζε σαν δικαιολογία για την αδυναμία πραγματοποίησης τέτοιου είδους συναλλαγής είτε χρέη προς το Δημόσιο, είτε καλύτερη τιμή στην πληρωμή του γραφείου τελετών με μετρητά.
Αφότου έπειθε τα θύματά της, περνούσε στο δεύτερο επίπεδο δράσης, που αφορούσε στην αναζήτηση του ατόμου που θα παραλάμβανε τα χρήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις εντόπιζε τυχαία έναν οδηγό ταξί, μέσω του τοπικού τηλεφωνικού κέντρου ταξί ή κάποιας τοπικής πιάτσας ταξί. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους, ανέφερε στον οδηγό τα ίδια ψευδή γεγονότα και του ζητούσε να παραλάβει τα χρήματα και να τα στείλει μέσω τηλεφωνικής επιταγής σε άτομο στην Αθήνα, αφού πρώτα κρατήσει για τις υπηρεσίες του μικρό μέρος από τα χρήματα.
Ακολουθούσε η παραλαβή των χρημάτων στην Αθήνα από τα υπόλοιπα ταυτοποιημένα μέλη του κυκλώματος, που εργάζονταν ως οδηγοί ταξί, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν επιλογή ατόμου-παραλήπτη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Στο αμέσως επόμενο επίπεδο σειρά είχε η παράδοση των χρημάτων στον 65χρονο, σε συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις για να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο κίνδυνος εντοπισμού του 65χρονου από τις αρχές οι δράστες χρησιμοποιούσαν ενδιάμεσα άλλον έναν οδηγό ταξί.
Ο 65χρονος συσκεύαζε τα χρήματα σε δέματα και τα έστελνε με μεταφορικές εταιρείες στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου με τη βοήθεια άλλου οδηγού ταξί παραδίδονταν σε άγνωστο μέχρι στιγμής άτομο του κυκλώματος και από εκεί κατέληγαν στα χέρια της 39χρονης.
Σε έρευνες στα σπίτια των δύο συλληφθέντων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 39.820 ευρώ, πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων με τηλεφωνικούς αριθμούς 10 κινητών τηλεφώνων, τέσσερις φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και σκληρός δίσκος.
Με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση και απάτη, τελεσμένη και σε απόπειρα, από δράστες που ενεργούν κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, με συνολική ζημία άνω των 30.000 ευρώ, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ροδόπης.
Οι έρευνες συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας του κυκλώματος και τυχόν εμπλοκή και άλλων ατόμων σε αυτό.