Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων για σύσταση συμμορίας και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα κατ' εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι παραπάνω, τουλάχιστον από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Αυγούστου του 2019, είχαν συστήσει συμμορία με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συμμορία προέβαινε στην ανάρτηση απατηλών αγγελιών πώλησης οχημάτων σε ιστοτόπους, πείθοντας στη συνέχεια τους υποψήφιους αγοραστές να καταθέτουν σε υποδεικνυόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς χρηματικά ποσά ως προκαταβολή, χωρίς ποτέ να παραλαμβάνουν, ωστόσο τα οχήματα.

Με τον προαναφερόμενο τρόπο, απέσπασαν κατά το χρονικό διάστημα, από 14-06-2019 έως 05-08-2019, σε πέντε περιπτώσεις, το συνολικό χρηματικό ποσό των 18.000 ευρώ, ενώ σε μία ακόμη περίπτωση αποπειράθηκαν να αποσπάσουν το ποσό των 14.500 ευρώ.