ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ? NEWSPHONE HELLAS S.A. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33090/06/Β/95/3
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ? NEWSPHONE HELLAS S.A. να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 27.06.2008, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:00 στην έδρα της εταιρίας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της οδού Λ. Θησέως με αριθμό 280, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2007.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών απο το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008 και έγκριση αμοιβής τους.
4. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.
5. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του απο τον Ν. 3604/2007 με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
6. Ανανέωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
9. Έγκριση συμμετοχής της εταιρίας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.
10. Έγκριση της αγοράς μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία? και διακριτικό τίτλο «ΣΜΑΡΤ T.V. Α.Ε.?, η οποία εδρεύει στο Δήμο Ελληνικού (Λεωφόρος Ποσειδώνος αριθμός 5), με Α.Φ.Μ. 094510085 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά με Αρ.Μ.Α.Ε. 39788/01 ΝΤ/Β/98/290 (07).
11. Έγκριση προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει.
12. Έτερα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε Α? Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την 11.07.2008 και ώρα 15:00 και Β? Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25.07.2008 και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι απο τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν, μέσω του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Λ. Θησέως 280, Καλλιθέα), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή οιασδήποτε τυχόν Επαναληπτικής αυτής.