Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, την 30η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ. Γεωργίου 40-44) πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
Παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 76,89% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 8.850.240 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 11.510.102 κοινών μετοχών με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.
Η συνέλευση ήταν σε απαρτία και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έγκυρα συζητήθηκαν ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακολούθως :
Θέμα πρώτο : Εγκρίθηκαν ομόφωνα στο σύνολό τους οι ατομικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2020, καθώς και οι επ΄αυτών επεξηγήσεις και σημειώσεις και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/12/2020 (περίοδος 1/1-31/12/2020). Επίσης εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω συμψηφισμού των κερδών με ζημιές παρελθουσών χρήσεων.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 8.850.240
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι 76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 8.850.240
Ψήφοι υπέρ 8.850.240
Ψήφοι κατά 0
Θέμα δεύτερο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 (από 01/01/2020 έως 31/12/2020) και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2020.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 8.850.240
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι 76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 8.850.240
Ψήφοι υπέρ 8.850.240
Ψήφοι κατά 0
Θέμα τρίτο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση των ελέγχων των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (εξαμηνιαίων και ετήσιων) της εταιρείας στην ελεγκτική εταιρεία «MPI HELLAS S.A.» και ο ορισμός του κ. Δημητρίου Σαμαρά του Ελευθερίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161), ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της κας Χρυσοβαλάντω Διαλεχτοπούλου του Βασιλείου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23481) ως αναπληρωματικής Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αμφότεροι μέλη της MPI HELLAS S.A. και όρισε σε δέκα χιλιάδες δέκα (10.000,00) ευρώ για την ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε και πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) για τα ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε, την αμοιβή της «MPI HELLAS S.A.» για την διενέργεια των παραπάνω ελέγχων των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και του αντίστοιχου φορολογικού ελέγχου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 8.850.240
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι 76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 8.850.240
Ψήφοι υπέρ 8.850.240
Ψήφοι κατά 0
Θέμα τέταρτο: Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 κατ’ άρθρο 44 παρ.1 περ.θ Ν.4449/2017 και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 8.850.240
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι 76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 8.850.240
Ψήφοι υπέρ 8.850.240
Ψήφοι κατά 0
Θέμα πέμπτο: Υποβλήθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2020 κατ’ άρθρο 112 Ν.4548/2018 και εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 8.850.240
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι 76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 8.850.240
Ψήφοι υπέρ 8.850.240
Ψήφοι κατά 0
Θέμα έκτο: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείσες αμοιβές κατά τη χρήση 2020 μικτού ποσού 17.321,60 ευρώ στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Κιζλαρίδη και του ποσού των 16.002,01 ευρώ στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας κ. Παναγιώτη Παυλόπουλο.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 8.850.240
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι 76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 8.850.240
Ψήφοι υπέρ 8.850.240
Ψήφοι κατά 0
Επιπλέον αποφασίστηκε ομόφωνα η καταβολή για την τρέχουσα χρήση αμοιβής στα μέλη του ΔΣ μέχρι του συνολικού ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους ως μέλη του Δ.Σ., η δε διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει, είτε με μηνιαίες καταβολές, είτε εφάπαξ, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 8.850.240
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ω άνω ψήφοι 76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 8.850.240
Ψήφοι υπέρ 8.850.240
Ψήφοι κατά 0
Θέμα έβδομο: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 8.850.240
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι 76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 8.850.240
Ψήφοι υπέρ 8.850.240
Ψήφοι κατά 0
Θέμα όγδοο: Εγκρίθηκε η προτεινόμενη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ.3 του ν. 4706/2020 και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 8.850.240
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι 76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 8.850.240
Ψήφοι υπέρ 8.850.240
Ψήφοι κατά 0
Θέμα ένατο: Εξελέγη ομόφωνα ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κυρία Ιωάννα Χαρακίδα του Αθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Κιζλαρίδη. H κα Ιωάννα Χαρακίδα είναι Πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κάτοχος άδειας Λογιστή – Φοροτεχνικού A Τάξης και από το 2014 Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας. Η θητεία του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι μέχρι την 11/7/2025.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 8.850.240
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι 76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 8.850.240
Ψήφοι υπέρ 8.850.240
Ψήφοι κατά 0
Θέμα δέκατο: Αποφασίστηκε ομόφωνα η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 περ.(αβ) του ν. 4447/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ.4 του Ν.4706/2020. Κατά τα λοιπά ισχύει η σχετική απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας της 10-7-2020, η δε σύνθεση και η θητεία της επιτροπής (11/7/2025) παραμένουν ως έχουν, αποτελούμενη από τους:
- Γεώργιο Κουτρουμάνη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ορκωτό ελεγκτή λογιστή
- Παναγιώτη Παυλόπουλο, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, τραπεζικό στέλεχος και
3) Ιωάννη Κιζλαρίδη, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτο – μη μέλος του Δ.Σ., μηχανικό κλωστοϋφαντουργό.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 8.850.240
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ω άνω ψήφοι 76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 8.850.240
Ψήφοι υπέρ 8.850.240
Ψήφοι κατά 0
Θέμα ενδέκατο: Εγκρίθηκε ομόφωνα α) η έκδοση από την Εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως Ευρώ επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι και εβδομήντα ενός λεπτών (€ 794.766,71), με κάλυψη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, με σκοπό τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της παραγωγικής της δραστηριότητας με κωδικό έργου Γ3ΜΕ-00091 στη Δράση 4.2.2. του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 ύψους 2.990.484,93. Η κάλυψη των Ομολογιών του Δανείου θα γίνει κατά την έκδοση τους με ιδιωτική τοποθέτηση από την ως άνω Τράπεζα. Το Δάνειο θα είναι κοινό ομολογιακό κατά την έννοια του άρθρου 69 του ν.4548/2018, και θα παρέχει στους Ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου. β) η λήψη κεφαλαίου κίνησης ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ και είκοσι δύο λεπτών (€1.345.718,22) και δόθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για καθορισμό των ειδικότερων όρων των ανωτέρω δανειακών συμβάσεων.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 8.850.240
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι 76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 8.850.240
Ψήφοι υπέρ 8.850.240
Ψήφοι κατά 0
Θέμα δωδέκατο : Εγκρίθηκε ομόφωνα α) η έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα (€ 855.149) με κάλυψη από την ALPHA BANK A.E. με σκοπό την χρηματοδότηση έναντι της επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας που αφορά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της παραγωγικής της δραστηριότητας με κωδικό έργου Π09/7/00043/Γ στο καθεστώς «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - Γ’ ΚΥΚΛΟΣ του Ν.4399/2016, ύψους 2.714.760,35€ β) η έκδοση κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα (€1.859.610) με κάλυψη από την ALPHA BANK A.E. με σκοπό τη χρηματοδότηση μέρους του ως άνω επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4548/2018 και Ν.3156/2003 και δόθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για καθορισμό των ειδικότερων όρων των ανωτέρω ομολογιακών δανείων.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 8.850.240
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ω άνω ψήφοι 76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 8.850.240
Ψήφοι υπέρ 8.850.240
Ψήφοι κατά 0
Θέμα δέκατο τρίτο : Αποφασίστηκε ομόφωνα να μην τροποποιηθεί επί του παρόντος το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα η επωνυμία της εταιρείας στην αγγλική γλώσσα.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 8.850.240
Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι 76,89%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 8.850.240
Ψήφοι υπέρ 0
Ψήφοι κατά 8.850.240
Θέμα δέκατο τέταρτο : Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους της εταιρείας ότι η συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσολογγίου-Ναυπακτίας «η Ένωση» για την τρέχουσα εκκοκκιστική περίοδο υλοποιείται με τη χρήση του εκκοκκιστηρίου του Συνεταιρισμού από την εταιρεία δυνάμει σύμβασης παροχής υπηρεσιών εκκόκκισης (φασόν) εκ μέρους του Συνεταιρισμού. Το μακροπρόθεσμο σχέδιο συνεργασίας, το οποίο συμφωνήθηκε τον Απρίλιο 2021 θα υλοποιηθεί προσεχώς, μετά την τακτοποίηση από το Συνεταιρισμό των εκκρεμών νομικών ζητημάτων.