1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Μητρικής και του Ομίλου της χρήσεως 1/1-31/12/2008, με τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης).

2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του καθώς και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.

3. Εκλογή ενός Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2009.

4. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 και καθορισμός αυτής.

5. Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

7. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

8. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως για αλλαγή - τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρίας και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού.

9. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως για αλλαγή της έδρας της εταιρίας και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού.