• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

ΣΔΟΕ

Καθήκοντα γενικού γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) αναλαμβάνει ο πρώην Εισαγγελέας, κ. Ιωάννης Διώτης, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του τριετούς Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανακοινώνοντας τη συνεργασία του υπουργείου του με αυτά της  Δικαιοσύνης, της Προστασίας του Πολίτη και της Ανάπτυξης.
Ετικέτες

(upd) ∆ιακόσια σαράντα κριτήρια θα είναι στο εξής τα «καρφιά» της Εφορίας που θα την οδηγούν στον εντοπισµό των ύποπτων για φοροδιαφυγή φορολογούμενων.

Έλεγχοι «πόθεν έσχες» σε συνολικά 1.875 φυσικά πρόσωπα πραγματοποιούνται πανελλαδικά, όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου των Οικονομικών, Γ. Καπελέρης, δεσμευόμενος για αποτελέσματα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής εντός του 2011.
Ετικέτες

Το ΣΔΟΕ επέβαλε τα πρώτα πρόστιμα σε γιατρούς, οι οποίοι εντοπίσθηκαν να φοροδιαφεύγουν.

Το ΣΔΟΕ ζήτησε να ανοιχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί, προκειμένου να γίνει φορολογικός έλεγχος και στα 37 άτομα, τα οποία έχουν κληθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών να καταθέσουν για την υπόθεση των υποβρυχίων τύπου 214 και τις «προμήθειες» από γερμανική εταιρία. Το ΣΔΟΕ έχει απευθυνθεί ήδη στις τράπεζες, οι οποίες ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα.

Δεν κόβουν αποδείξεις, δεν αποδίδουν ΦΠΑ ή εμφανίζουν φουσκωμένες δαπάνες, πάνω από ένας στους δύο γιατρούς από όσους έλεγξε το ΣΔΟΕ το 2010 αλλά και το πρώτο δίμηνο του 2011.

Έρευνα στα περιουσιακά στοιχεία 51 Ελλήνων - μεταξύ των οποίων και δυο επώνυμοι και γνωστοί απο τα τηλεοπτικά παράθυρα δικηγόροι -  έχει ξεκινήσει ο ΣΔΟΕ στο πλαίσιο ελέγχου για ξέπλυμα χρήματος.
Επτά ΠΑΕ βρίσκονται στο στόχαστρο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σχετικά με την υπόθεση της έκδοσης πλαστών εισιτηρίων σε αγώνες πρωταθλήματος αλλά και σε ευρωπαϊκούς αγώνες από ομάδες της σούπερ λίγκα. Ήδη ελέγχονται εδώ και μήνες οι ΠΑΕ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, Ατρόμητος, Ηρακλής, Λάρισα και Αστέρας Τρίπολης.
Ετικέτες
Σημαντικές υποθέσεις λαθρεμπορίου πολύτιμών μετάλλων (χρυσού, αργύρου) αλλά και λαθραίων τσιγάρων, αλκοολούχων ποτών και ναρκωτικών εξιχνίασαν το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και οι τελωνειακές υπηρεσίες, ενώ σε μια από τις υποθέσεις αυτές οι ελεγκτές απειλήθηκαν ακόμη και με πυροβόλο όπλο από τους παραβάτες.
Ετικέτες

Στο στόχαστρο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες τα σκάφη αναψυχής. Συνολικά έχουν δεσμευτεί περισσότερα από 100 σκάφη για τους ιδιοκτήτες των οποίων υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις φοροδιαφυγής και οι οποίοι απειλούνται πλέον με πρόστιμα αλλά και με παραπομπή στη Δικαιοσύνη.


Ετικέτες
Και δεύτερο μάνατζερ στο χώρο του ποδοσφαίρου αυτή τη φορά στην Αθήνα έχει εντοπίσει το ΣΔΟΕ που απέκρυβε φορολογητέα ύλη όπως δήλωσε ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ κ. Γ. Καπελέρης στο ραδιοσταθμό ΒΗΜΑ. Μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας "ΤΑ ΝΕΑ" σήμερα ο κ Καπελέρης ανέφερε πως εμπλέκονται με βάση τις έρευνες που έχουν γίνει πολλά άτομα και γίνεται έρευνα για τη συμμετοχή διαιτητών.
Ετικέτες
Σε πάνω από 2 δισ. ευρώ ετησίως ανέρχεται το λαθρεμπόριο καυσίμων στην Ελλάδα, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ειδικός γραμματέας ειδικών ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών ΣΔΟΕ , κ. Γιάννης Καπελέρης.
Ετικέτες

Συνολικά 1.113 παράνομες πισίνες εντοπίστηκαν σε βίλες στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας, στη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιούνται από το ΣΔΟΕ, σύμφωνα με δηλώσεις του ειδικού γραμματέα του οργανισμού Γ. Καπελέρη, σε μέσα ενημέρωσης της Β. Ελλάδας.


Ετικέτες
Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman