Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της OLYMPIC CATERING A.E. στις 27-6-2008, η οποία έλαβε χώρα στις 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας μας στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Κτίριο 14Β) αντιπροσωπεύθηκαν νόμιμα 11 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν συνολικά το 62,77% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αποφάσισαν επί των κατωτέρω θεμάτων :
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2007 - 31/12/2007 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 3ο: Εγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση για τη χρήση 2008 - Εγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2008.
Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εκλέγει και αναθέτει τον έλεγχο της εταιρείας στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών ΒDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. και εκλέγει για τη χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008 τους υποδειχθέντες από αυτήν πιο κάτω ελεγκτές :
Ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. :
Δαμηλάκο Βρασίδα του Σπυρίδωνα, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 22791 και ΑΔΤ Ξ-016061/1986 του ΙΣΤ ΑΤΑ ΑΘΗΝΩΝ και
Ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. : Κούτρα Γρηγόρη του Ηλία, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 13601 και ΑΔΤ Τ-530116/1999 του Α.Τ. Νέου Ηρακλείου.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 5ο: Προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας στον Ν.3604/2007 (που τροποποίησε το Ν.2190/1920).
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ η τροποποίηση και η προσαρμογή του κατασταστικού της εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3604/2007 που τροποποίησε τον Κ.Ν. 2190/1920.
ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 Ν.3016/02 όπως ισχύει σήμερα.
Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο τους κ.κ. :
Χιωτέλλη Αριστείδη, Σειμανίδη Σωτήριο, Παπανικολάου Αθανάσιο, Βασιλόπουλο Χαρίλαο, Φρέρη Θεοδώρα, Ανδριόπουλο Σταύρο, Τριανταφύλλη Ελένη, Χατζή Ιωάννη, Ταπίνη Ευγενία εκ των οποίων ορίσθηκαν ανεξάρτητα μέλη οι κ.κ. Τριανταφύλλη Ελένη και Χατζής Ιωάννης.
Η θητεία των ανωτέρω είναι σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού πενταετής ήτοι μέχρι την 27-06-2013.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΘΕΜΑ 7ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν τέθηκε κανένα θέμα και δεν λήφθηκε καμία απόφαση.