ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πλημμέλημα το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

14:44 - 25 Νοε 2005 | Οικονομία
"Σε πλημμελήματα τιμωρούμενα με φυλάκιση μέχρις ενός έτους, όπως θα διασαφηνισθεί δεόντως, προς αποφυγή κάθε σύγχυσης", αναφέρεται ο όρος "πλημμεληματικού χαρακτήρα" του σχετικού άρθρου του νομοσχεδίου για το "ξέπλυμα βρώμικου χρήματος", που ενσωματώνει κοινοτική Οδηγία.
Αυτό επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Ακολούθως τονίζονται τα εξής: · Ούτως ή άλλως, η σχετική ρύθμιση δεν ισχύει στις περιπτώσεις που ο υπαίτιος πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έδρασε στο πλαίσιο οργανωμένης εγκληματικής ομάδας ή ασκεί τέτοιου είδους πράξεις κατ’ επάγγελμα – και άρα δεν ισχύει στις περιπτώσεις των παραδικαστικών κυκλωμάτων και των συναφών υποθέσεων που απασχολούν σήμερα τις αρμόδιες αρχές.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.