Πιο συγκεκριμένα, το ύψος των διαφυγόντων εσόδων που αποκαλύφθηκε από τους ελέγχους των Υπηρεσιών Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) ανήλθε το 2017 σε 104,321 εκατομμύρια ευρώ έναντι 38,618 εκατ ευρώ το 2016 (αύξηση 174,4%).
Βγήκαν... λαβράκια
Οι έλεγχοι έβγαλαν ασφαλώς και πολλά λαβράκια, όπως για παράδειγμα, ένας πολιτικός μηχανικός ο οποίος απέκρυψε 1,734 εκατ. ευρώ εισοδήματος, δικηγόρος της Θεσσαλονίκης με απόκρυψη εισοδημάτων 2,5 εκατ. ευρώ , ανεπάγγελτος με 803.579 ευρώ, συνταξιούχος με 2,1 εκατ. ευρώ, ανώνυμη ναυτιλιακή εταιρεία στην Κρήτη με εικονικά στοιχεία 1,9 εκατ. ευρώ αλλά και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα με απόκρυψη εισοδημάτων 199.561 ευρώ.
Ευρήματα σε επιχειρήσεις εστίασης - τουρισμού
-Στοχευμένος επιτόπιος έλεγχος σε μεγάλη νυχτερινή πίστα των Αθηνών, αποκάλυψε μη έκδοση 32 φορολογικών στοιχείων, αξίας 6.500 ευρώ, με συνέπεια την 48ώρη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Ο ως άνω προληπτικός έλεγχος εξελίχθηκε σε έρευνα η οποία επεκτάθηκε σε γνωστό καλλιτέχνη. Εντοπίσθηκε η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, ενώ συνεπεία του ελέγχου, ο καλλιτέχνης υπέβαλε φορολογική δήλωση, στην οποία συμπεριέλαβε ακαθάριστα έσοδα 620.000 ευρώ, με αναλογούντα φόρο εισοδήματος 181.180,72 ευρώ.
-Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο έλεγχο σε γνωστό κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, σε εστιατόριο ξενοδοχείου, από αντιπαραβολικό έλεγχο των εκδοθέντων μέσω ΦΤΜ φορολογικών στοιχείων και του POS της επιχείρησης, εντοπίσθηκε η μη έκδοση 65 αποδείξεων λιανικής πώλησης αξίας 23.675,50€ για μόλις μια ημέρα. Η υπόθεση μετεξελίχθηκε σε έρευνα.
-Σε στοχευμένο μερικό επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση εστίασης σε νησί του Ιονίου, πέραν της μη έκδοσης 48 αποδείξεων λιανικής πώλησης κατά την ημέρα του ελέγχου, προέκυψε η έκδοση φορολογικών στοιχείων μέσω ΦΤΜ και η συστηματική εν συνεχεία ακύρωσή τους. Η αξία των φορολογικών στοιχείων που είχαν ακυρωθεί κατά την ημέρα του ελέγχου ξεπερνούσε τα 1.000€.
-Σε κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, στο πλαίσιο διενέργειας προληπτικού ελέγχου, εντοπίσθηκε επιχείρηση που διενεργεί περιηγητικές εκδρομές με πλοιάρια γύρω από το νησί, χωρίς να έχει αποδώσει Φ.Π.Α. ύψους 330.000€, φόρος ο οποίος συνεπεία του ελέγχου αποδόθηκε στη συνέχεια από την επιχείρηση. Συνεπεία του ελέγχου ήταν η ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για τις Ν.Ε.Π.Α.
Η ΑΑΔΕ επέβαλε συνολικά την αναστολή λειτουργίας σε 251 επιχειρήσεις ενώ σε άλλες 12 καταγράφηκε προσπάθεια παρεμπόδισης του ελέγχου.