Εντάλματα σύλληψης και στη συνέχεια το δρόμο για τον ανακριτή πήραν τα μέλη της οικογένειας του προσωρινά κρατούμενου επιχειρηματία κ. Μ. Ψωμιάδη. Σύμφωνα με έρευνα της Εισαγγελέως κυρίας Πόπης Παπανδρέου προέκυψαν στοιχεία φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος κατά την περίοδο 2000 – 2012. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα έφτασε σε βάθος μέσω ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών με τη συνδρομή του ΣΔΟΕ, καθώς επίσης και με τη σύνδεση του επιχειρηματία με συγκεκριμένες εταιρίες.