Η δίωξη στρέφεται σε βάρος του επί χρόνια επικεφαλής της εταιρίας Πέτρου Ξανθόπουλου, μελών της οικογένειας του που είχαν θέσεις ευθύνης αλλά και σε βάρος εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο που είχαν εκτελεστικά καθήκοντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΠΙ έπαιρνε το 2011 μισθό 52.000 ευρώ το μήνα ή 635.565 ευρώ το χρόνο, ενώ την ίδια χρονιά ο μισθός συγγενούς του, μέλους του δ.σ. έφτανε τα 466.256 ευρώ το χρόνο.

Ακόμα, σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, μετά από αναφορά του Υπουργείου Πολιτισμού, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έχουν διαπράξει τις ανά περίπτωση πράξεις που τους αποδίδονται, το διάστημα από 2003 έως το 2017.

Οι κακουργηματικές κατηγορίες που καταλογίζει ο Εισαγγελέας στους εμπλεκόμενους αφορούν τα αδικήματα της:

- Συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματικής οργάνωση,

- Υπεξαίρεση από κοινού από εντολοδόχο,

- Απάτης από κοινού και κατ' επάγγελμα,

- Απιστίας από κοινού,

- Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα,

- Ανακριβούς απόδοσης ΦΠΑ και

- Φοροδιαφυγής δια ανακριβούς απόδοσης φόρου εισοδήματος.