Η εν λόγω ποινική δίωξη, κακουργηματικού βαθμού, αφορά στα χρέη της εταιρείας «Ελληνικά Χημικά Λιπάσματα» και στο γεγονός πως φέρεται οτι δεν προέβη στις κατάλληλες ενέργειες για την είσπραξή τους.

Ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία στο αδίκημα, ασκήθηκε και σε βάρος δύο στελεχών της εν λόγω εταιρείας, συμφερόντων του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή.

Στα τέλη Αυγούστου 2018 είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και άλλων 11 προσώπων με καταγγελόμενη ζημία σε βαρος της επιχείρησης αερίου άνω των 115 εκατ. ευρώ, για τα αδικήματα της απάτης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, αλλά και δίωξη για το έγκλημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου.