Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελικός λειτουργός, αναφέρεται στο έγγραφο της Γενικής διεύθυνσης Τελωνείων της ΑΑΔΕ που είχε αποστείλει στην ανακρίτρια και σύμφωνα με το οποίο:

«Αν ο κάτοχος χρυσού δεν διαθέτει φορολογικά στοιχεία για τη νόμιμη κατοχή του χρυσού, δεν στοιχειοθετείται λαθρεμπορία, αλλά συντρέχει εν προκειμένω φορολογική παράβαση. Οι συγκεκριμένες κατασχέσεις δεν έχουν ως νομιμοποιητική βάση το αδίκημα της λαθρεμπορίας, αλλά φορολογικές παραβάσεις». 

Όπως αναφέρει ο Εισαγγελέας, μετά από αυτή την απάντηση, η ανακρίτρια δε διενήργησε περαιτέρω ανάκριση και δεν είναι λήφθηκαν συμπληρωματικές απολογίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Εισαγγελέας έκρινε ότι δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής όλων των κατηγορουμένων για:

*Εγκληματική οργάνωση

*Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

*Λαθρεμπορίας εκ της οποίας οι διαφυγόντες δασμοί-φόροι υπερβαίνουν τις 15 χιλιάδες ευρώ

*Πλαστογραφία μετά χρήσεως

Παράλληλα, ο Εισαγγελέας ζητεί από το συμβούλιο να διατάξει τη απόδοση των εγγυήσεων, την άρση των κατασχέσεων και την απόδοσή τους στους νόμιμους ιδιοκτήτες, καθώς και την άρση δέσμευσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς.