Επίπεδα ρεκόρ κατέγραψαν το 2014 οι αναφορές για ύποπτες δραστηριότητες που δέχθηκε η αρμόδια ελβετική αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Τέλος στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω των τυχερών δελτίων του ΟΠΑΠ, επιχειρεί να βάλει η Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), καταρτώντας νέο κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής αντιμετώπισης του φαινομένου που κατήρτισε βάσει και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα 33,8 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ποσό των εσόδων που έχει συγκεντρώσει το Ελληνικό δημόσιο από εγκληματικές οικονομικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε στην Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας τα έσοδα αυτά πρόκειται να διατεθούν στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το μέγεθος της διαφθοράς στη χώρα μας αναδεικνύει η έκθεση της Αρχής για την αντιμετώπιση του «μαύρου» χρήματος που διαβιβάστηκε στη Βουλή, με τις εστίες του Δημοσίου που ανθεί η φοροδιαφυγή, την δράση των διοικήσεων ορισμένων τραπεζών και τα ποσά που δεσμεύτηκαν ως παράνομο προϊόν. Ωστόσο, δεν δίνονται στη δημοσιότητα ονόματα, καθώς όλες οι υποθέσεις ελέγχονται...

Για την εμπλοκή του γιου του στην υπόθεση διακίνηση "μαύρου χρήματος" του Άκη Τσοχατζόπουλος.

Εξαιρετικά μπερδεμένη αυτή η ιστορία της Κύπρου και δεν ξέρουμε που και πως θα καταλήξει, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που θα έχει πάρει στο μεταξύ το Γιούρογκρουπ και το Γιουρογουόρκινγκγκρουπ, γιατί τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές οι τηλεδιασκέψεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεγάλη όμως σημασία έχει τι συνέβη ως τώρα και πως έφτασαν οι ευρωπαίοι να υπονομεύσουν ακόμη και την προστασία των καταθέσεων, ιδιαίτερα των μικροκαταθέσεων, των κάτω των 100.000 ευρώ που υποτίθεται ότι αποτελεί ένα από τα ιερά και τα όσια της Ευρωζώνης.

Επιχείρηση αποκάλυψης των διαδρομών του “μαύρου χρήματος” ξεκινά το Υπουργείο οικονομικών, σε μία απέλπιδα προσπάθεια να δώσει μία λύση στα έσοδα που έχουν μείνει πολύ πίσω από τους στόχους. Στο δαιδαλώδη μαραθώνιο φαίνεται ότι επιστρατεύονται λογιστές, φοροτεχνικοί, κτηματομεσίτες, κοσμηματοπώλες αλλά και έμποροι πολυτελών αυτοκινήτων και σκαφών που υποχρεώνονται πλέον να αποκαλύπτουν κάθε υπόθεση που υποκρύπτει προσπάθεια ξεπλύματος μαύρου χρήματος εκ μέρους των πελατών τους.