• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

ΣΔΟΕ

Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών ΣΔΟΕ και ΓΓΔΕ μπαίνουν 1.000.000 ΑΦΜ αλλά και 415 πρώην δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι ύποπτοι για υποθέσεις φοροδιαφυγής.

"Λαυράκι" βρήκε το ΣΔΟΕ από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών πρώην δημάρχου από την ανατολική Αττική, ο οποίος, όπως φάνηκε, είχε 3,5 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές του δηλώσεις.

Σημαντικές περιπτώσεις οικονομικών εγκλημάτων διαπίστωσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), κατά τις εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποίησε τον Οκτώβριο του 2014.

Ετικέτες

Ελεύθεροι αλλά με περιοριστικούς όρους, αφέθησαν μετά την απολογία τους, οι πέντε από τους έξι κατηγορούμενους που φέρονται να εκβίαζαν επιχειρηματία προκειμένου να "λαδώσει" και να γλιτώσει πρόστιμο από φορολογικό έλεγχο.

Αύριο θα απολογηθούν οι δύο υπάλληλοι του ΣΔΟΕ που, σε συνεργασία με τέσσερα ακόμα άτομα, εκβίαζαν επιχειρηματία και του ζητούσαν το ποσό των 60.000 ευρώ προκειμένου να μην του επιβληθεί πρόστιμο από το ΣΔΟΕ.

Για δωροληψία και εκβιασμό συνελήφθησαν τη Δευτέρα από την αστυνομία έξι άτομα, τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες, κάποιοι εξ αυτών υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και του υπουργείο Οικονομικών.

Εξήντα πέντε cd με στοιχεία μεγαλο- καταθετών θα βρεθούν το επόμενο διάστημα στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ.

Ετικέτες

Μεγάλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής έφερε στην επιφάνεια το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και οι έλεγχοι πόθεν έσχες που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ. Πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις αδικαιολόγητης αύξησης περιουσίας από γιατρούς, δικηγόρους ακόμη και αγρότες και το ποσό που έχει αποκρυφτεί ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

Ετικέτες

Μια από τις μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης κατέσχεσαν σε διαμέρισμα στη Βούλα αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών και το ΣΔΟΕ.

Αντισυνταγματική έκρινε  την έφοδο του ΣΔΟΕ σε σπίτια φορολογουμένων χωρίς την παρουσία Εισαγγελέα, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, Νίκος Παντελής.

Ενημέρωση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής από τον επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Στέλιο Στασινόπουλο και τη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Αικατερίνη Σαββαΐδου, σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων τους τόσο για τη λίστα Λαγκάρντ όσο και άλλων φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν, ζητούν πέντε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

H μία στις δύο επιχειρήσεις που ελέγχθηκε από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος το επτάμηνο Ιανουάριος - Ιούλιος 2014 βρέθηκε να φοροδιαφεύγει, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ετικέτες

Σημαντικές επιτυχίες σημείωσε το ΣΔΟΕ στις έρευνες που διενήργησε κατά το μήνα Ιούλιο για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος της απάτης και της διαφθοράς. Εντοπίστηκαν πολλές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, ύψους εκατοντάδων εκατ. ευρώ.

"Λαβράκια" αναμένεται να φέρει ο έλεγχος ΣΔΟΕ και οικονομικών εισαγγελέων στα 64 CD που έχουν ήδη παραδώσει όλες οι τράπεζες και αφορούν καταθέσεις της περιόδου 2000-2012.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα επανέλθουν ενώπιον των ειδικών ανακριτών Διαφθοράς οι πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης και Ιωάννης Καπελέρης, οι οποίοι κλήθηκαν σήμερα σε απολογία για το αδίκημα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος σχετικά με τους χειρισμούς που έκαναν στην υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ».

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman