• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Γύρω στους 60 επενδυτές έχουν ασκήσει αγωγή εναντίον της Danske Bank για 1,5 δισ. κορώνες (224 εκατ. δολάρια) λόγω της φερόμενης υπόθεσης για ξέπλυμα χρήματος, δήλωσε την Τετάρτη ο δικηγόρος τους.

 

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάχθηκαν την Πέμπτη υπέρ των σχεδίων για ενίσχυση των δυνατοτήτων του μπλοκ να καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος ύστερα από μια σειρά σκανδάλων που συντάραξαν τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Οι αστυνομικές αρχές, σε περίπου 30 χώρες, προχώρησαν στη σύλληψη 228 προσώπων και ταυτοποίησαν χιλιάδες μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) στο πλαίσιο μίας ευρείας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol.

Την ενοχή 22 κατηγορουμένων απεφάνθη το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπόθεση των «μαύρων ταμείων της Siemens».

Πολλές δυσάρεστες αλήθειες περιλαμβάνει το Ψήφισμα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, που εγκρίθηκε χθες το βράδυ, με 530 ψήφους έναντι 14 και 104 αποχές, για την κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ, στον τομέα της καταπολέμησης «ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δραστηριότητες»!

Βελτιώθηκε η θέση της Ελλάδας στο πεδίο των κανόνων και δράσεων όσον αφορά την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην έκθεση αξιολόγησης από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) στο διαδικτυακό τόπο της FATF.

Ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί σήμερα για να απολογηθεί ο εφοπλιστής, Β.Ρέστης, ο οποίος συνελήφθη με τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.


Nόμο μαμούθ με αυστηρές ποινές για περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» προωθεί το οικονομικό επιτελείο, με στόχο να έχει οριστικοποιηθεί ως προς τις διατάξεις του και να ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο.

Έφοδο στα κεντρικά της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης η γερμανική αστυνομία για υποθέσεις φοροδιαφυγής, υπόθαλψη εγκληματία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman