• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Η Κομισιόν γνωρίζει ότι υπάρχουν κι’ άλλες περιπτώσεις ευρωπαϊκών τραπεζών, που εμπλέκονται σε δραστηριότητες εικαζόμενης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά, το μόνο που έχει αρμοδιότητα να κάνει είναι,  να διαπιστώσει εάν έχουν σημειωθεί παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου!

 

Σε έγγραφο εμπιστευτικής ενημέρωσης, σε επιλεγμένους παραλήπτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποκαλύπτει ότι υπήρξαν αναποτελεσματικές και απέτυχαν, οι ισχύουσες-αναχρονιστικές κοινοτικές Οδηγίες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ!

"Στο πρόβλημα που απασχόλησε τη Γραμματεία Διαφάνειας για την πάταξη κυκλωμάτων ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών, με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι δίνει λύση η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), όπως είχε διαβεβαιώσει ο Πρόεδρός της Ευγένιος Γιαννακόπουλος στη συνεργασία που είχαμε για το πρόβλημα αυτό", δήλωσε ο Γ.Γ. Διαφάνειας, Γ. Σούρλας.

Αναστάτωση έχει προκαλέσει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να προχωρούν σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων των πολιτών για μη απόδοση ΦΠΑ άνω των 3.000 ευρώ ή για ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο άνω των 10.000 ευρώ.

Αναστάτωση σε χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο έχει προκαλέσει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών.

Στην έκδοση επτά ενταλμάτων σύλληψης για την υπόθεση των επισφαλών δανειοδοτήσεων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προχώρησε σύμφωνα με πληροφορίες η εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς κυρία Ελένη Ράικου, στο πλαίσιο σχετικής έρευνας που διενεργεί η Δικαιοσύνη ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 25 άτομα.Τι απαντά ο πρώην διοικητής του ΤΤ Άγγελος Φιλιππίδης.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman