• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Την έναρξη διαδικασίας αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από 26 πρόσωπα που έχουν πολιτογραφηθεί κατ’ εξαίρεση, αποφάσισε σήμερα το υπουργικό συμβούλιο της Λευκωσίας.

Χωρίς να ντρέπεται η αρμόδια Επίτροπος της Κομισιόν κυρία Jourová, ομολογεί ότι, ύστερα από ένα χρόνο διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, η πολυδιαφημισμένη Κοινοτική Οδηγία, για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ, από κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, δεν πρόκειται να τεθεί ποτέ σε ισχύ!

Τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, στις 15:30, στην αίθουσα του ισογείου, στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 8, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργου Πιτσιλή και εκπροσώπων φορέων, με θέμα το νέο νόμο περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με αυτόν. 

Νέες διαστάσεις έλαβε το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank, καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων (NCA) ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιριών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ).

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή της, η Βίκυ Σταμάτη πέρασε την πόρτα της Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας της ελβετικής Δικαιοσύνης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αγόραζε... από τον εαυτό του και πουλούσε στο ελληνικό δημόσιο με κέρδη που κατά μέσο όρο ξεπερνούσαν το 241%, ενώ εμφάνιζε ψίχουλα, αποκομίζοντας τεράστια ποσά και από τη φοροδιαφυγή.

Απίστευτο ( για κάποιους), και όμως αληθινό! Η Γερμανία- της τάξης και της δημοσιονομικής πειθαρχίας- συγκαταλέγεται στους δέκα μεγαλύτερους φορολογικούς παραδείσους και κέντρα παραοικονομίας του κόσμου, σύμφωνα με έρευνα του Δικτύου Φορολογικής Δικαιοσύνης(Tax Justice Network). Στην 41η θέση βρίσκεται η Κύπρος.

Ο υπουργός Οικονομικών διευκρινίζει στη Βουλή ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, που πραγματοποιεί αυξημένους ελέγχους για το πολιτικό μαύρος χρήμα.

O τέως υπ. Οικονομικών βλέπει δυσκολίες για την Κύπρο, ενώ χαρακτηρίζει τους όρους του μνημονίου ως "σεισμική επίθεση" στην οικονομία.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman