• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

MONEYVAL

Με δύο εκθέσεις της, σήμερα, για την Λετονία και την Αλβανία, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης  (MONEYVAL), διαπιστώνει ότι , παρά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι δύο χώρες στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, θα πρέπει να τεθούν σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης.

 

Στην ετήσια έκθεσή της για το 2018, που δημοσιεύεται σήμερα, ο Οργανισμός MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, θέτει ως πρώτη προτεραιότητα, την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της αποκαλούμενης «αποστράγγισης».

Υπερηφάνως ανακοίνωσε, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, ότι εφεξής και βάσει του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου, «ο έλεγχος των στοιχείων «πόθεν έσχες» των μετόχων υποψηφίων για άδεια τηλεόρασης θα ελέγχεται με την υποχρεωτική συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».

Με την διαπίστωση ότι «ο προσδιορισμός της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως ως στρατηγική στο συνολικό αγώνα κατά της τρομοκρατίας» ξεκινάει, η ετήσια έκθεση της Ομάδας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ετικέτες
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman