• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

MONEYVAL

Κάτω από ικανοποιητικό είναι το επίπεδο συμμόρφωσης των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη προσπάθεια καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότητησης της τρομοκρατίας, διαπιστώνει στην ετήσια έκθση της, που δόθηκε σήμερα (4/6) στη δημοσιότητα, η Επιτροπή Ειδικών του Οργανισμού (MONEYVAL)!

Για εμπλοκή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας και για απροθυμία της Κομισιόν να διεξαγάγει σχετικούς ελέγχους, κάνει λόγο, σε αποκαλυπτική και εμπεριστατωμένη του ερώτηση, ο Γερμανός ευρωβουλευτής της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας Gunnar Beck!

Στον κίνδυνο, οι ξένοι επενδυτές που προσελκύονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με το δέλεαρ της απονομής ιθαγένειας και φορολογικών απαλλαγών, να πραγματοποιούν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, επισημαίνει Ψήφισμα που υιοθετήθηκε, χθες, από την Μόνιμη Επιτροπή της Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης!

Σε σημερινή, νέα έκθεση του οργανισμού καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), διαπιστώνεται ότι, οι Σλοβακικές αρχές έχουν μια μέτρια κατανόηση των εθνικών κινδύνων, που προκαλούνται από την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας!

Με σημερινή της έκθεση, η Επιτροπή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), αποκαλύπτει ότι, οι φορείς του οργανωμένου εγκλήματος, που ασχολείται με το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», εκμεταλλεύτηκαν την αναταραχή που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, προσαρμόζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, για να αποκομίσουν πρόσθετα κέρδη από ηλεκτρονικές απάτες, πωλήσεις πλαστών φαρμάκων και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Ο Οργανισμός κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), έδωσε στην δημοσιότητα, τα ξημερώματα της Τετάρτης  12 Φεβρουαρίου 2020, έκθεση για την Κύπρο και τις αδυναμίες που εντόπισε στο σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Με δύο εκθέσεις της, σήμερα, για την Λετονία και την Αλβανία, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης  (MONEYVAL), διαπιστώνει ότι , παρά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι δύο χώρες στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, θα πρέπει να τεθούν σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης.

 

Στην ετήσια έκθεσή της για το 2018, που δημοσιεύεται σήμερα, ο Οργανισμός MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, θέτει ως πρώτη προτεραιότητα, την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της αποκαλούμενης «αποστράγγισης».

Υπερηφάνως ανακοίνωσε, ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, ότι εφεξής και βάσει του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου, «ο έλεγχος των στοιχείων «πόθεν έσχες» των μετόχων υποψηφίων για άδεια τηλεόρασης θα ελέγχεται με την υποχρεωτική συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».

Με την διαπίστωση ότι «ο προσδιορισμός της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως ως στρατηγική στο συνολικό αγώνα κατά της τρομοκρατίας» ξεκινάει, η ετήσια έκθεση της Ομάδας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ετικέτες
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman