Ως ύποπτοι τέλεσης και άλλων εγκλημάτων προφυλακίστηκαν με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας οι πρώην συνεργάτες του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, Τρύφωνας Κολλίντζας, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Proton Bank, αλλά και οι Αντώνης Αθανάσογλου και Δημήτρης Σαραμαντής.