Πρόστιμο 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων επέβαλε σήμερα (13/1) σε δύο εταιρίες του Τραμπ ο δικαστή της Νέας Υόρκης, για φορολογική απάτη και απόκρυψη στοιχείων.

Με πέντε μήνες φυλάκιση για απάτη και φορολογικά εγκλήματα τιμωρήθηκε ο πρώην οικονομικός διευθυντής του Ντόναλντ Τραμπ, Allen Weisselberg.

Σε παρατυπίες προχώρησαν ένας υπεύθυνος ΚΥΔ και οκτώ αιτούντες κατανομής εθνικού αποθέματος 2020 και 2021, δημιουργώντας τεχνητές προϋποθέσεις για να λάβουν αυξημένες ενισχύσεις, δηλώνοντας βοσκότοπο σε καλή γεωργική κατάσταση σημαντικών εκτάσεων χωρίς να είναι κάτοχοι ζώων.

«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αφού αποκάλυψαν κυκλώματα λαθραίας εμπορίας καυσίμων, επιχειρήσεις με πλαστά και εικονικά τιμολόγια που έχουν προκαλέσει ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά ταμεία, επιχειρήσεις που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία, φυσικά πρόσωπα με αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας αλλά και επιχειρήσεις που διακινούν χιλιάδες «μαϊμού» προϊόντα.

Ο ιδρυτής του χρεοκοπημένου ανταλλακτήριού κρυπτονομισμάτων FTX, Sam Bankman-Fried, αρνήθηκε ότι προσπάθησε να διαπράξει απάτη, όσον αφορά στα δισεκατομμύρια που λείπουν από την εταιρεία του, ενώ παραδέχτηκε ότι έκανε σοβαρά διαχειριστικά λάθη.

Η Mastercard θα λανσάρει σήμερα (4/10) νέο λογισμικό το οποίο θα βοηθά τις τράπεζες να εντοπίzουν και να διακόπτουν τις απάτες που σχετίζονται με ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων στο δίκτυο πληρωμών της, ανέφερε το CNBC.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης κατέθεσε την Τετάρτη (21/9) μήνυση κατά του Ντόναλντ Τραμπ καθώς «εμπλέκεται εδώ και χρόνια σε οικονομικές απάτες για να πλουτίσει περαιτέρω ο ίδιος, η οικογένειά του και ο Όμιλος Τραμπ».