Κρίσιμες πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και ενημερωτικές οδηγίες φέρεται να έδωσε στους Εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστο Ντζούρα και Γιώργο Καλούδη, ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος της HSBC στη Γενεύη Εβρέ Φαλτσιανί.