Με την ιδιότητα του υπόπτου κλήθηκαν από τους οικονομικούς εισαγγελείς Γρ. Πεπόνη και Σπ. Μουζακίτη, οι τρεις δικαιούχοι των λογαριασμών, των οποίων τα ονόματα δεν υπήρχαν στην πρώτη λίστα Λαγκαρντ.