Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της χώρας μας, με βάση τις αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), του διακυβερνητικού οργάνου που θέτει τα σχετικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος.

Με εξαιρετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, η αξιολόγηση της χώρας μας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις για την πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ), αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.

Αλγεινή εντύπωση, στους ενασχολούμενους με την πάταξη της διαφθοράς στην ΕΕ, προκάλεσε η γραπτή απάντηση της Επιτρόπου Jourová, προς τον Βέλγο ευρωβουλευτή των Χριστιανοδημοκρατών IvoBelet, ο οποίος ρωτούσε την Κομισιόν τι προτίθεται να πράξει για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, μέσω των μεταγραφών ποδοσφαιριστών και γενικότερα μέσω του ποδοσφαίρου.

Με γραπτά υπομνήματα που κατέθεσαν στον εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση για την υπόθεση της Folli - Follie, τα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου αρνούνται κάθε κατηγορία.

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος για ξέπλυμα χρήματος. Στήριξε σειρά οργανώσεων στην εκστρατεία κατά της Ευρώπης.

Η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου αναφέρει ότι οι κλάδοι των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων, των μεσιτών και των λογιστών είναι πιο ευάλωτοι στον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος.

Την πλήρη αδυναμία της ΕΕ να καταπολεμήσει αποτελεσματικά το ξέπλυμα χρήματος, τη φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή «ομολόγησε» ο αρμόδιος Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, μιλώντας στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής, στη σχετική συζήτηση που γίνεται, με βάση τις διαπιστώσεις της Επιτροπής που διερεύνησε τις αποκαλύψεις για τα PanamaPapers.