Σε γραπτή του ερώτηση προς την Κομισιόν, που κατέθεσε στις 22 Απριλίου 2022, ο Γερμανός ευρωβουλευτής της Ομαδας Ταυτότητας και Δημοκρατία Gunnar Beck ισχυρίζεται ότι, το ξέπλυμα χρήματος παραμένει σημαντικό πρόβλημα στην Ουκρανία!

Το νέο σκάνδαλο ξεπλύματος τεράστιων ποσών από διεθνείς τραπεζικούς παίκτες, όπως η Deutsche Bank, δείχνει ότι η κορυφαία γερμανική τράπεζα, παρά τις προσπάθειές της, αδυνατεί να αποτινάξει το «αμαρτωλό» παρελθόν της.

Εμπλοκή της Deutsche Bank στα Panama Papers ερευνά η γερμανική αστυνομία, που το πρωί της Πέμπτης βρέθηκε στα γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη, ψάχνοντας για στοιχεία.

Παρά το γεγονός ότι, στις 26 Ιουνίου 2017, έληξε η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Ελλάδα και επτά ακόμη χώρες-μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Ρουμανία),  δεν μετέφεραν, ως όφειλαν, την εν λόγω Οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο.

Για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελέγχονται ο κατασκευαστής Χρήστος Καλογρίτσας και ο γιός του Ιωάννης –Βλαδίμηρος.

Επίπεδα ρεκόρ κατέγραψαν το 2014 οι αναφορές για ύποπτες δραστηριότητες που δέχθηκε η αρμόδια ελβετική αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Τέλος στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω των τυχερών δελτίων του ΟΠΑΠ, επιχειρεί να βάλει η Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), καταρτώντας νέο κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής αντιμετώπισης του φαινομένου που κατήρτισε βάσει και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.