• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
Image on Reporter.gr
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

παράνομες δραστηριότητες

Europol: Πλυντήριο για ξέπλυμα χρήματος το real estate

Η Europol έδωσε στη δημοσιότητα τη χαρτογράφηση των 821 «πλέον απειλητικών» εγκληματικών δικτύων της ευρωπαϊκής ηπείρου, προχωρώντας σε περιγραφή της εσωτερικής λειτουργίας των συμμοριών, με δραστηριότητες που ξεκινούν από το εμπόριο ναρκωτικών και φθάνουν στην εμπορία ανθρώπων.

Δημόσιο: Πώς θα αξιοποιεί τις δεσμεύσεις εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Έργα τέχνης, ομόλογα και μετοχές κι έχουν αξία πάνω από 300.000 ευρώ και αγοράστηκαν με πόρους από εγκληματικές δραστηριότητες, κατάσχονται, δημεύονται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, και στη συνέχεια αξιοποιούνται για τις ευπαθείς κοινωνικές με βάση  νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τη «Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες» το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στο «μικροσκόπιο» της Εφορίας μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου για ξέπλυμα χρήματος

Σε 9.880 ανέρχονται οι υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μη πληρωμής μεγάλου ύψους οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες εντοπίστηκαν την περίοδο από την 1η-1-2016 έως την 30ή-4-2022 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τον τζόγο «ομολογεί» η Κομισιόν

Παρόλο που σε αναφορά που κατατέθηκε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου και κρίθηκε παραδεκτή στις 20 Μαΐου 2020, υποστηρίχθηκε ότι τα τυχερά παιχνίδια αποτελούν, πλέον, μέσο για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η Κομισιόν εδέησε να απαντήσει ένα χρόνο μετά (15 Ιουνίου 2021), για να δηλώσει την αδυναμία της ν’ απαγορεύσει τον τζόγο!

«Στροφή» στο bitcoin κάνει η Μαφία

Τα κρυπτονομίσματα φαίνεται να καθιερώνονται και στο οργανωμένο έγκλημα. Η μαφία στην Ιταλία χρησιμοποιεί πλέον τακτικά κρυπτονομίσματα για τις παράνομες δραστηριότητές της.

Όσοι «ξεπλένουν» χρήμα δεν ανησυχούν για την καταστολή της ΕΕ

Ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες γνωστοποίησε η Κομισιόν, με στόχο να διώξει το «μαύρο» χρήμα από το μπλοκ μετά από επανειλημμένες αποτυχίες στην επιτήρησή του.

Βατικανό: Οκταετής κάθειρξη στον πρώην διοικητή της τράπεζας

Δικαστήριο του Βατικανού καταδίκασε την Πέμπτη (21/1) τον Άντζελο Καλόια, πρώην διοικητή της τράπεζας της Αγίας Έδρας, κρίνοντάς τον ένοχο για κατηγορίες υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επιβάλλοντας ποινή κάθειρξης οχτώ ετών και έντεκα μηνών.

Image on Reporter.gr Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman