Ένα τεράστιο κύκλωμα τοκογλυφίας εξαρθρώθηκε έπειτα από πεντάμηνη έρευνα της Ασφάλειας Ιωαννίνων με βασικά μέλη όπως αποδεικνύεται έναν 65χρονο «εμποροϋπάλληλο» που ζούσε μέσα στη χλιδή στη βίλα του στο Πικέρμι, ένα Βούλγαρο, έναν Πακιστανό και διάφορους επιχειρηματίες από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα.