Μετά την αρχική διασταύρωση των στοιχείων, οι οικονομικοί εισαγγελείς άρχισαν να στέλνουν τα πρώτα προσκλητήρια, ζητώντας από τους (μη) φορολογούμενους, είτε να δικαιολογήσουν τις καταθέσεις τους, είτε να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση προκειμένου να αποφύγουν τις έννομες συνέπειες.

Ήδη την πόρτα του ΣΔΟΕ χτύπησαν ένας ιερέας, με καταθέσεις 400.000 ευρώ, δικηγόροι, πλαστικοί χειρούργοι και πολιτικοί μηχανικοί, που είχαν σε ελβετικές τράπεζες από 1 έως 3 εκατ. ευρώ, ενώ στον κατάλογο περιλαμβάνονται και δύο αδελφές ηθοποιοί, που είχαν καθεμία, καταθέσεις 1,5 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τον κατάλογο που παρέδωσε ο υπουργός Οικονομικών του ομόσπονδου γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας- Βεστφαλίας, στο μικροσκόπιο των αρχών, έχουν τεθεί συνολικά 1,3 εκ. ΑΦΜ από παλαιότερες και νέες υποθέσεις φορολογικού ενδιαφέροντος.