2.Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Έγκριση της σύναψης ή/και τροποποίησης συμβάσεων, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
4. Λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών, κατ' άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης υφίστατο η απαιτούμενη από το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και ειδικά ως προς τα θέματα της αυξημένης απαρτίας υφίστατο η απαρτία των 2/3, κατ' άρθρο 29 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920.
Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 127.118.875 μετοχές (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 77,96% του μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων.
Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1.Σε σχέση με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 127.118.875 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων:
(1) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ εξήντα ενός εκατομμυρίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ενός και σαράντα λεπτών του Ευρώ (€ 61.006.871,40), με εισφορά σε είδος των μετοχών / εταιρικών μεριδίων των Εισφερομένων Εταιρειών:
(α) "Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι Καζίνο - Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρία" με διακριτικό τίτλο "Κλαμπ Οτέλ Λουτράκι Α.Ε.",
(β) "ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPER ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPER Α.Ε.",
(γ) "ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε." με διακριτικό τίτλο "ΠΕΙΡΑΙΩΣ PROPERTY Α.Ε.",
(δ) "SCIENS DE HOLDINGS LLC",
(ε) "Plainfield SP SECS Holdco III SECS",
(στ) "Plainfield SP SECS Holdco I SECS" και
(ζ) "Plainfield Finance Corporation", σύμφωνα με την αποτίμηση των μετοχών / εταιρικών μεριδίων αυτών, όπως ορίζει το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920.
Αποφασίσθηκε να εκδοθούν συνολικά εκατόν ένα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν δέκα εννέα (101.678.119) νέες, κοινές, άϋλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,60) εκάστης και τιμή διάθεσης 1,08 Ευρώ εκάστη (στο εξής οι "Νέες Μετοχές", "Τιμή Διάθεσης", αντίστοιχα).
(2) Επειδή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος δεν παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας.
(3) Η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα διαρκεί μέχρι τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι και την 20.09.2010 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να παρατείνει την προθεσμία αυτή κατά ένα (1) ακόμη μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.
(4) Μετά την πάροδο της ανωτέρω υπό 3 προθεσμίας για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/20.
(5) Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μεταξύ της ονομαστικής αξίας της μετοχής και της Τιμής Διάθεσης, αντίστοιχα, θα πιστωθεί στο λογαριασμό "Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".
(6) Το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό των 61.006.871,40 Ευρώ. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα Ευρώ και εξήντα λεπτά του Ευρώ (€158.839.560,60) και θα διαιρείται σε διακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσιες μία (264.732.601) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,60) η καθεμία.
(7) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, και σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου να προσαρμόσει με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη, κατ' άρθρο 13α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, καθώς και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.
2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 127.118.875 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (βλ. θέμα 1ο).
3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 127.118.875 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, τη σύναψη ή/και τροποποίηση συμβάσεων οι οποίες εμπίπτουν ή ενδεχομένως να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920
4. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με 127.118.875 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, και αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών της, μέχρι του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με ανώτατη τιμή αγοράς 1,10 Ευρώ και κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ανά μετοχή, στην οποία (τιμή) να επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της παρούσας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
Ο σκοπός του υφιστάμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών περιλαμβάνει και τις ακόλουθες δυνατότητες:
(i) τη μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας,
(ii) την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από τίτλους χρέους μετατρέψιμους (ή ανταλλάξιμους) σε μετοχικούς τίτλους (λ.χ. στο πλαίσιο μετατρέψιμου ή ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου),
(iii) την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία να μπορεί να αγοράσει και να διακρατήσει ίδιες μετοχές για μελλοντική χρήση ως μέσω πληρωμής με σκοπό να αγοράσει μετοχές μίας άλλη εταιρείας,
(iv) για την ικανοποίηση δικαιωμάτων προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών στα πλαίσια του υφιστάμενου, όπως εκάστοτε τροποποιείται, ή/και τυχόν μελλοντικού προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock-option plan), ή/και
(v) όποια άλλη δυνατότητα τυχόν θεσμοθετηθεί στο μέλλον στο πλαίσιο της αγοράς ιδίων μετοχών από εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες.
Ο χρόνος διακράτησης των μετοχών αυτών αποφασίσθηκε να μην υπερβεί την τριετία από το χρόνο απόκτησής τους.
5.Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σημειώνεται ότι ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων στη Γενική Συνέλευση και της Διοίκησης της Εταιρείας.
Δεν ελήφθησαν άλλες αποφάσεις.