Η πρωτοφανής «ομολογία» της Κομισιόν, ότι αδυνατεί να παρέμβει για να σταματήσει περιπτώσεις «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» μέσω ευρωπαϊκών τραπεζών, περιλαμβάνεται σε χθεσινή γραπτή απάντηση της Επιτρόπου Jourová, προς τον Γερμανό ευρωβουλευτή των «Πρασίνων» SvenGiegold πού, από τον περασμένο Απρίλιο, είχε θέσει το ζήτημα στην Κομισιόν, αναφέροντας, συγκεκριμένα, ότι:
«Έχουν υπάρξει αρκετές νέες περιπτώσεις που οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν πληγεί από σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως η ABLV στη Λετονία, η Versobank στην Εσθονία, η Dankse Bank στη Δανία και η θυγατρική της στην Εσθονία.
Όλα αυτά τα σκάνδαλα δείχνουν πόσο ευάλωτος είναι ο τραπεζικός τομέας της ΕΕ στους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η τραπεζική εποπτεία είναι κατακερματισμένη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - η οποία έχει την εξουσία να αποσύρει τις άδειες των τραπεζών - δεν έχει ρητή εντολή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η πρόεδρος του συμβουλίου ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, η κυρία Danièle Nouy, επιβεβαίωσε ότι η τραπεζική ένωση πάσχει από αρκετές ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η ευθύνη για την εποπτεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ανήκει στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες μερικές φορές δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να ελέγξουν τα δισεκατομμύρια που εισέρχονται και εξέρχονται από τη χώρα τους ή, ακόμη χειρότερα, δεν κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τις παράνομες ροές.
Το πρόβλημα θα συνεχιστεί ακόμη και στην πέμπτη αναθεώρηση της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στα τέλη του 2019.»
Η Επίτροπος, επιβεβαίωσε τα όσα ανέφερε ο Γερμανός ευρωβουλευτής, λέγοντας ότι, πράγματι, «Η εποπτεία των ζητημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών εποπτείας της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» και αποδεχόμενη ότι « Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν πρόσφατα στην οδηγία 2015/849 θα βελτιώσουν σημαντικά την ικανότητα των εποπτικών αρχών να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.».
Όπως δε πληροφορεί η Επίτροπος, ο πρώτος Αντιπρόεδρος Timmermans, ο Αντιπρόεδρος Dombrovskis και η Επίτροπος Jourová , κάλεσαν πρόσφατα την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Αγορά των Κινητών Αξιών, να συστήσουν κοινή ομάδα εργασίας μαζί με την Κομισιόν, προκειμένου να προσδιοριστούν οι συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από τις αντίστοιχες αρχές για τη βελτίωση του πρακτικού συντονισμού της εποπτείας της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
…και όταν λήξει όλη αυτή η προσπάθεια, η Κομισιόν θα συζητήσει το αποτέλεσμα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!!!
Νίκος Ρούσσης-Στρασβούργο