Αναφέροντας ότι, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η Ε.Ε βελτιώνει συνεχώς το πλαίσιο της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υπενθυμίζει ότι, λόγω αυτών των αδυναμιών, το 2020, η Κομισιόν παρουσίασε, ένα σχέδιο δράσης για ένα νέο ενιαίο σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες της ΕΕ, όπου περιγράφει τομείς για μελλοντικές προτάσεις που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σε μια δέσμη την άνοιξη του 2021.

Πιθανολογεί δε ότι, οι κύριοι τομείς για αυτό το πακέτο του 2021 θα είναι πρόταση μεταφοράς μέρους της υφιστάμενης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε έναν άμεσα εφαρμοστέο κανονισμό, καθώς και εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ με ένα εποπτικό σύστημα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ολόκληρη την ΕΕ, και έναν μηχανισμό συντονισμού και υποστήριξης για τη χρηματοδότηση των κρατών μελών

Ολόκληρο το 12σέλιδο ενημερωτικό έγγραφο στ’ αγγλικά ΕΔΩ

Νίκος Ρούσσης – Στρασβούργο