• ΓΔ: 00
  • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
  • FTSE ΧΑ MID CAP0
  • Τζίρος0
  • €/$ 0 €/£ 0
    BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
  • Nasdaq00%
  • S&P 50000%
  • CAC 4000%
  • DAX00%
  • FTSE 10000%
  • Nikkei 22500%

ξέπλυμα χρήματος

Οι οικονομικοί ηγέτες των επτά μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου (G7) αντιτίθενται στην κυκλοφορία του κρυπτονομίσματος του Facebook, Libra, έως ότου υπάρχει επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο.

Σε λειτουργία τίθεται από αύριο 1η Οκτωβρίου 2020 το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Η δημιουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων αποτελεί ένα ουσιώδες μέτρο για την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, που φορολογείται στην Ελλάδα, έχουν καταρχήν την υποχρέωση καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4557/2018.

Σειρά νομοσχεδίων με έντονο οικονομικό άρωμα φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση. Πρεμιέρα γίνεται αυτή την εβδομάδα με τη κατάθεση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, που περιλαμβάνει μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Ο Οργανισμός κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), έδωσε στην δημοσιότητα, τα ξημερώματα της Τετάρτης  12 Φεβρουαρίου 2020, έκθεση για την Κύπρο και τις αδυναμίες που εντόπισε στο σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Με δύο εκθέσεις της, σήμερα, για την Λετονία και την Αλβανία, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης  (MONEYVAL), διαπιστώνει ότι , παρά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι δύο χώρες στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, θα πρέπει να τεθούν σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης.

 

Για ξέπλυμα χρήματος, για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για αδυναμία εντοπισμού συναλλαγών, που συνδέονται με την εκμετάλλευση παιδιών στην Ασία, κατηγορείται μεταξύ άλλων η Westpac, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Αυστραλίας.

Αντιμέτωπος με προκαταρκτική έρευνα για κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στη Λ.Δ. Κονγκό, βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Ντιντιέ Ρέιντερς, ο οποίος προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του κράτους δικαίου) στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις βελγικές αρχές και με δημοσιεύματα δύο εφημερίδων.

Οι εισαγγελείς Διαφθοράς καλούν 15 στελέχη της μητρικής αλλά και του ελληνικού τμήματος της φαρμακοβιομηχανίας Novartis, ώστε να καταθέσουν για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Την καταβολή προστίμου ύψους 294,4 εκατ. ευρώ συμφώνησε η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC με το Βέλγιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας στις Βρυξέλλες, για τον διακανονισμό έρευνας, η οποία ξεκίνησε το 2014 και κάνει λόγο για σοβαρή φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΧΤ) της χώρας μας, με βάση τις αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), του διακυβερνητικού οργάνου που θέτει τα σχετικά πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Με εξαιρετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, η αξιολόγηση της χώρας μας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις για την πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ), αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.

Μετά από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η ΕΕ απέσυρε τελικά τη «μαύρη λίστα» των χωρών όπου θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 

Αλγεινή εντύπωση, στους ενασχολούμενους με την πάταξη της διαφθοράς στην ΕΕ, προκάλεσε η γραπτή απάντηση της Επιτρόπου Jourová, προς τον Βέλγο ευρωβουλευτή των Χριστιανοδημοκρατών IvoBelet, ο οποίος ρωτούσε την Κομισιόν τι προτίθεται να πράξει για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, μέσω των μεταγραφών ποδοσφαιριστών και γενικότερα μέσω του ποδοσφαίρου.

Ο υψηλός βαθμός συνεργασίας των ελληνικών αρχών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οργάνωση και η καλή ποιότητα του προσωπικού, είναι μερικά από τα ευρήματα της έκθεσης των αξιολογητών της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), «που μπορεί να χαρακτηριστεί θετική», αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Οικονομικών.

 

σελίδα 1 από 3
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman