Θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εικοστής πρώτης εταιρικής χρήσεως, από 1.1.2010 έως 31.12.2010, και των επ΄ αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας.

Eγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2010, εταιρικές και ενοποιημένες, καθώς και οι επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010.

Απηλλάγησαν ομοφώνως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2010.

3.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών χρήσεως 2011.

Ανετέθη ο έλεγχος της εταιρείας για τη χρήση 2010 στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών "ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.", με πλειοψηφία 29.402.668 ψήφων υπέρ, έναντι 8.369 ψήφων κατά.

4.Εκλογή νέου Δ.Σ. και Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

Εξελέγη νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, πενταετούς θητείας, απαρτιζόμενο από τους κκ. Γεώργιο Βαρδινογιάννη, Φώτιο Μπόμπολα, Ηλία Τσίγκα, Σταύρο Ψυχάρη και ανεξάρτητα μέλη τους κκ. Γεώργιο Αϊδίνη και Γεώργιο Προυσανίδη, με πλειοψηφία 29.386.134 ψήφων υπέρ, έναντι 24.903 ψήφων κατά.
Με ισάριθμες ψήφους ορίσθηκαν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του ν. 3693/2008 οι κκ. Γεώργιος Αϊδίνης και Γεώργιος Προυσανίδης.

5.Σύμβαση Διευθύνοντος Συμβούλου

Εγκρίθηκαν οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον κ. Ηλία Τσίγκα στο πλαίσιο της συμβάσεως αυτού ως Γενικού Διευθυντού της εταιρείας κατά την παρελθούσα σύνοδο και τα ποσά των τακτικών αποδοχών του για το χρονικό διάστημα μέχρι την 30.6.2012, με πλειοψηφία 29.386.134 ψήφων υπέρ, έναντι 20.682 ψήφων κατά, ενώ της ψηφοφορίας απείχαν μέτοχοι συμμετέχοντες με 4.221 μετοχές.

6.Τροποποίηση των άρθρων 8, 12, 13 και 18 του καταστατικού, σε εναρμόνιση προς τα άρθρα 26, 28α, 35 και 39 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αποφασίσθηκε ομοφώνως η τροποποίηση των άρθρων 8,12,13 και 18 του καταστατικού σε ευθυγράμμιση των διατάξεων αυτών προς τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο Κ.Ν. 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών".