Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ είχε αρχικά συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 18.12.2013. Στο μεταξύ όμως προέκυψε η ανάγκη άμεσης πραγματοποίησης και νέας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εντός του 2013 με θέμα την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί η πραγματοποίηση δύο Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων σε διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 2939/6.12.2013 απόφασή του, (ι) ανακάλεσε την αρχική απόφασή του σχετικά με τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 18.12.2013 και (ιι) αποφάσισε τη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30.12.2013 με την ενοποιημένη Ημερήσια Διάταξη που ακολουθεί.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
-Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.
-Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
-Έγκριση κάλυψης εξόδων μετακίνησης / διαμονής στο εσωτερικό μελών του Δ.Σ. για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του.
-Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη -Επιμέρους Συμφωνιών (Service Arrangements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom (DTAG) και της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH) για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 2014 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών» / Ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων.
-Τροποποίηση Σύμβασης Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
-Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αφορολόγητα κέρδη προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τον Ν.4172/2013, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ΟΤΕ Α.Ε. κατά ποσό που θα καθοριστεί από τη Γενική Συνέλευση.
-Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της ΟΤΕ Α.Ε. συνεπεία της κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών.