Ειδικότερα η συνέλευση ορίστηκε για τις 9 το πρωϊ, στο κτίριο της NOVART, 8ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας και Λαρίσης 1, 2ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2004 έως 31.12.2004, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2004 έως 31.12.2004 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2004 έως 31.12.2004. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την επόμενη διαχειριστική χρήση, και ορισμός της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Χορήγηση άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας για συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρθ. 23 Κ.Ν. 2190/20, αρθ. 16 του καταστατικού της εταιρείας). 7. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση ιδίων μετοχών της εταιρίας - Τροποποίηση Καταστατικού. 8. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας με αντίστοιχη μείωση του αριθμού τους - Τροποποίηση Καταστατικού. 9. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών - Τροποποίηση Καταστατικού. 10. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - Τροποποίηση Καταστατικού. 11. Τροποποίηση επωνυμίας - Τροποποίηση του άρθρου 1του Καταστατικού. 12. Διεύρυνση δραστηριοτήτων και τροποποίηση του Καταστατικού. 13. Κωδικοποίηση Καταστατικού. 14. Λοιπές ανακοινώσεις.