Η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι σήμερα 24 Μαΐου 2007 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athens Hilton, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν 32 μέτοχοι εκπροσωπούντες 30.153.744 μετοχές, ήτοι ποσοστό 65.485% επί συνόλου 44.029.950 κοινών ονομαστικών μετοχών. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκαν με 30.153.744 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης, από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση του άρθρου 11α του N.3371/2005 και το σχετικό Πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος 0,23 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Τρίτη 29 Μαΐου 2007. Από την Τετάρτη 30 Μαΐου 2007, ημέρα αποκοπής, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίσθηκε η Πέμπτη 7 Ιουνίου 2007. Η καταβολή του μερίσματος από την πληρώτρια τράπεζα EFG Eurobank Εrgasias, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως: 1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α. 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους ή για όσες μετοχές τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων μετόχων. 3. Για όσους εκ των μετόχων για διάφορους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 14 Ιουνίου 2007 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας EFG Eurobanκ Εrgasias. Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 & 3, θα είναι δυνατή μέχρι και την 31.12.2012 και θα πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή ? Σ.Α.Τ.) και την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Η είσπραξη μερίσματος από τρίτο πρόσωπο θα είναι δυνατή εφόσον προσκομίζεται επιπλέον και αντίστοιχη εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, αποφασίσθηκε η καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 450.000, το οποίο έχει επιβαρύνει τη χρήση 2006 και θα διανεμηθεί σε μέλη της διοικητικής ομάδας της Εταιρείας.
2. Απηλλάγησαν με 30.153.744 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.
3. Εξελέγησαν με 30.153.744 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ως τακτικός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Μιχαλάτος Κωνσταντίνος (ΑΜΣΟΕΛ 17701) και ως αναπληρωματικός ο κ. Ριρής Κυριάκος (ΑΜΣΟΕΛ 1211) της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και εγκρίθηκε η αμοιβή τους για το 2007, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 91.000,00.
4. Εξελέγη με 30.152.284 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99.995% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τα υπάρχοντα οκτώ μέλη κ.κ. Απόστολο Ταμβακάκη, Ευάγγελο Χρόνη, Γεώργιο Παπαγεωργίου, Emmanuel Leonard Bussetil, Πέτρο Καλαντζή, Δημήτριο Παπαλεξόπουλο, Φώτιο Αντωνάτο, Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, και δύο νέα μέλη, τους κ.κ. Γεώργιο Γεράρδο και Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν από τη Συνέλευση οι κ.κ. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος Γεράρδος και Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος.
5. Εγκρίθηκαν με 30.152.284 ψήφους, ήτοι πλει