Η ΑΤΕbank γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε στις 23-5-2007 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 39 μέτοχοι εκπροσωπούντες 704.423.394 μετοχές, ήτοι το 77,80 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και έλαβε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Θέμα 1: Εγκρίθηκε η Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2006.
Θέμα 2: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2006 καθώς και η διανομή μερίσματος Euro 0,09 ανά μετοχή για τη χρήση αυτή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 25-5-2007. Από την 29-5-2007 οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα αρχίσει στις 6-6-2007 και θα καταβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς του Χ.Α. και Κ.Α.Α.
Θέμα 3. Εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών του Ομίλου της ΑΤΕbank και η Έκθεση των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2006.
Θέμα 4: Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2006.
Θέμα 5: Εξέλεξε τις εταιρίες KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και BAKER TILLY HELLAS A.E., για τη διενέργεια του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας (Απλών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2007.
Θέμα 6: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και τα πάγια έξοδα του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, των μελών, καθώς και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2006 και ο καθορισμός αυτών για τη χρήση 2007.
Θέμα 7: Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2006 και ο καθορισμός αυτών για τη χρήση 2007.
Θέμα 8: Επικύρωσε την εκλογή του Π. Δρόσου σαν μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Χ. Δημητρίου.
Θέμα 9: Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και καθόρισε 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 όπως ισχύει. Τα νέα μέλη του Δ.Σ. είναι: -Μηλιάκος Δημήτριος, -Δρούγκας Βασίλειος, -Βαράγκης Παναγιώτης, -Κωνσταντινίδης Γρηγόριος, -Δρόσος Παναγιώτης, -Ρεβίθης Σωτήριος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), -Κατσαούνης Ιωάννης, -Μπάλιος Νικόλαος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), -Μπερεδήμας Βασίλειος, -Αλεξιάδης Γρηγόριος, -Τσαγκαράκης Ιωάννης.
Θέμα 10: Εγκρίθηκε η ανανέωση του ασφαλιστήριου με την ΑΤΕ Ασφαλιστική για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης.
Θέμα 11: Εγκρίθηκε η παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Τράπεζας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η ΑΤΕbank ή επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 12: Ενημερώθηκε η Γ.Σ. για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για εξαγορά μετοχών στη Ρουμανική Τράπεζα MIND BANK και στη Σερβική AIK BANKA.