Στα πλαίσια των διατάξεων του Π.Δ. 350/85 και των άρθρων 276 και 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 08 Ιουνίου 2007 και ώρα 8:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της, Σαλαμίνος 10 στον Πειραιά, σύμφωνα με την από 17/5/2007 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με τα εξής θέματα:
1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 1/1/2006 - 31/12/2006 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, και έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών της χρήσης 2006.
2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 1/1/2006 - 31/12/2006 καθώς και των σχετικών ενοποιημένων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3) Έγκριση καταβολής μερίσματος ευρώ 0,05 ανά μετοχή, ορισμός ημερομηνίας αποκοπής, ορισμός ημερομηνίας έναρξης διανομής του, τρόπος καταβολής και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή του.
4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2006 - 31/12/2006.
5) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2007 και καθορισμός αμοιβής τους.
6) Έγκριση παροχής εγγυήσεων στις θυγατρικές εταιρείες μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου.
7) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών για την οικονομική χρήση 1/1/2006 - 31/12/2006 και προέγκριση αμοιβών για την οικονομική χρήση 1/1/2007 - 31/12/2007.
8) Έγκριση συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση εταιρειών κοινού αντικειμένου.
9) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
10) Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006.
11) Αλλαγή Διακριτικού Τίτλου και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.
12) Αλλαγή έδρας και τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του καταστατικού.
13) Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.
14) Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου
15) Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις - λοιπές εγκρίσεις.
Παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο 25 Μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών ονομαστικών μετοχών, με σύνολο ψήφων 13.177.932 επί του συνόλου 19.461.000 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 67,71% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως κάτωθι:
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ο πίνακας διάθεσης κερδών.
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ, οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ο πίνακας διάθεσης κερδών.
Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ως ημερομηνία της αποκοπής του μερίσματος στους δικαιούχους να είναι η 27η Ιουλίου 2007 (δικαιούχοι οι κάτοχοι μετοχών την 26η Ιουλίου 2007). Από την 27 Ιουλίου 2007 οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος χρήσης 2006. Το δε ποσό του μερίσματος να είναι 0,05 ανά μετοχή. Επίσης εγκρίθηκε ως ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος να είναι η 06η Αυγούστου 2007. Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για τη χρήση 2006 θα καταβληθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2007 από την πληρώτρια Τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με τους παρακάτω τρόπους: 1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., (αρμόδιος στην Τράπεζα Πειραιώς ο κος Γ. Αλτής τηλ. 210- 32 88 747). 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για τους δικαιούχους που έχο