Σύμφωνα με τα άρθρα 276 και 277 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 17 του ν.3556/2007 (ΦΕΚ Α/91/30.04.2007) σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία "ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00' π.μ. στα γραφεία της, στη θέση Ανεμοκάμπι στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, με θέματα ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007 (περίοδος 01.01.2007 - 31.12.2007), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 2007 και την καταβολή μερίσματος Τρία Λεπτά (ευρω 0,03) ανά μετοχή.
ΘΕΜΑ 3ο : Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2007, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2008 (01.01 - 31.12.2008), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.
ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
ΘΕΜΑ 6ο : Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, για να λάβουν μέρος στην 20η Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον Χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, θέση Ανεμοκάμπι Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για τη πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, κ.λ.π.).
(Για περισσότερες πληροφορίες Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, αρμόδιος κος Σίμων Φούσκας Τηλ: 2265 041840, fax: 2265 041197).