ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25584/06/Β/92/22
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
25ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Ιουνίου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης πέμτης (15ης) Εταιρικής Χρήσης 2007 (από 1.1.2007 έως 31.12.2007) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2007.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή - Λογιστή από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007, και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρονική περίοδο από 01/01/2008 έως 31/12/2008.
5. Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρείας άδειας συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ.2190/1920.
6. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του Δ.Σ. κατ'άρθρο 23α παρ. 2 του ΚΝ.2190/1920.
7. Έγκριση σύναψης συμβάσεων κατά άρθρο 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920
8. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Ανανέωση της προβλεπόμενης από το καταστατικό εξουσίας του Δοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να αποφασίσει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών με παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1β του Κ.Ν. 2190/1920.
11. Ανανέωση της προβλεπόμενης από το καταστατικό εξουσίας του Δοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να αποφασίσει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ή μη ολογίες με παροχή σχετικής εξουσιοδότησης από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 3α παρ. 1 περ. β του Κ.Ν. 2190/1920.
12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό οφείλουν:
α) Εάν οι μετοχές δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Καμαριώτισσα Σαμοθράκης).
β) Εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωση τους στην "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών ΑΕ" (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Καμαριώτισσα Σαμοθράκης).
Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία μας οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και δέσμευσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.